KYC & AML en 1Win Argentina

¿Qué es KYC y por qué es importante?

KYC (Know Your Customer o Conozca a Su Cliente) es un proceso de verificación que nos permite confirmar la identidad de nuestros usuarios. En 1Win Argentina, implementamos este protocolo para:

• Proteger contra la suplantación de identidad y el fraude
• Garantizar que todos los usuarios sean mayores de edad
• Cumplir con las regulaciones argentinas de juego en línea
• Asegurar que los premios sean cobrados por sus legítimos ganadores

El proceso de verificación es completamente confidencial y sus documentos de identidad son manejados con los más altos estándares de seguridad y privacidad. Entendemos que este proceso puede parecer tedioso, pero es esencial para mantener la seguridad y legalidad de nuestras operaciones.

¿Qué es AML y su importancia en 1Win?

La política AML (Anti-Money Laundering o Contra el Lavado de Dinero) representa nuestro compromiso activo en la prevención de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. En 1Win Argentina, estas medidas incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones sospechosas
• Verificación exhaustiva de fuentes de fondos
• Implementación de sistemas automatizados de detección de riesgos
• Cumplimiento estricto con las normativas financieras internacionales y locales

Estas políticas de cumplimiento legal no solo protegen a nuestra plataforma, sino que contribuyen a un ecosistema de juego más transparente y justo para todos los usuarios, alejando a actores malintencionados de nuestro sistema.

Proceso de verificación en 1Win Argentina

El proceso de verificación en 1Win Argentina es rápido y sencillo. Los usuarios deben completar estos pasos:

1. Acceder a la sección “Verificación” en su perfil de usuario
2. Proporcionar información personal básica (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección)
3. Subir fotografías claras de los documentos de identidad requeridos
4. Esperar la confirmación (generalmente entre 24-48 horas)

Este procedimiento es obligatorio para todos los usuarios que deseen realizar retiros superiores a cierto monto o que alcancen determinados volúmenes de apuestas, conforme a nuestras políticas de protección al usuario y regulaciones vigentes. La verificación solo debe realizarse una vez, a menos que sea necesario actualizar documentos expirados.

Documentos requeridos para la verificación

Para completar la verificación de identidad en 1Win Argentina, necesitará presentar los siguientes documentos de identidad:

• DNI, pasaporte o licencia de conducir vigente (frente y reverso)
• Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, estado de cuenta bancario)
• Selfie sosteniendo el documento de identidad junto con una nota manuscrita indicando “1Win” y la fecha actual
• Comprobante de propiedad del método de pago utilizado (tarjeta de crédito mostrando solo los últimos 4 dígitos)

Todos los documentos deben ser legibles, estar vigentes y corresponder exactamente con la información proporcionada durante el registro. Este requisito garantiza el cumplimiento legal y refuerza la seguridad de todos nuestros usuarios.